Ocorrências OPERAÇÃO ENTERPRISE

Alvo de operação contra crimes em âmbito nacional, advogado é preso pela PF em Ituiutaba

A Polícia Federal cumpre 215 mandados judiciais, sendo 66 de prisão e 149 de busca e apreensão, em uma operação contra tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Os mandados estão sendo cumpridos em cidades do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco

23/11/2020 09h19 Atualizada há 2 meses
Por: R. A. C. O.
Foto: Pontal em Foco
Foto: Pontal em Foco

Um advogado foi preso por equipes da Polícia Federal na manhã desta segunda-feira, 23 de novembro, em uma ação da Operação Enterprise, que combate tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro no país com cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão em vários estados. O suspeito preso em Ituiutaba foi identificado como Rafael Chamoun. Com ele, os agentes também apreenderam alguns pen drives e seguiram para entrega do preso após diligências no presídio de triagem, em Tupaciguara.

Os advogados Hudson de Freitas e Robson Luiz Silva Filho, representantes do investigado no caso, informaram que seu cliente nada tem a ver com os fatos apontados no inquérito e que com a maior brevidade possível será provada sua inocência, assim será reestabelecida sua liberdade.

A ação da Polícia Federal em um prédio no Calçadão de Ituiutaba também foi acompanhada por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais - OAB/MG, por ter o suspeito tal prerrogativa ser advogado.

A operação

A Polícia Federal cumpre 215 mandados judiciais, sendo 66 de prisão e 149 de busca e apreensão, em uma operação contra tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Os mandados estão sendo cumpridos em cidades do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco.

Segundo a Receita Federal, oito mandados também estão sendo cumpridos na Espanha, Colômbia, Portugal e Emirados Árabes Unidos. A ação foi batizada de Enterprise e R$ 400 milhões em bens dos investigados foram sequestrados por determinação da Justiça.

Ainda segundo as informações da Receita Federal, foram concedidos 37 pedidos de arresto, o mesmo que apreensões, de aeronaves. Além disso, entre os bens dos investigados, que são alvos de sequestro judicial, estão imóveis e veículos de luxo.

A operação Enterprise é considerada a maior do ano no combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e uma das maiores da história na apreensão de cocaína nos portos brasileiros, de acordo com a PF.

Ao todo, 670 policiais federais e mais 30 servidores da Receita Federal participam da ação, e mais de 50 toneladas de cocaína foram apreendidas desde o início das investigações, segundo a PF.

Investigação

Segundo a PF, a investigação durou mais de dois anos e aponta que os dois portos mais usados pelos traficantes eram os de Santos, no litoral paulista, e de Paranaguá, no litoral do Paraná. A droga, ainda de acordo com as investigações, era enviada, em grande parte, para a Europa.

O esquema de lavagem de dinheiro, ainda conforme a PF, envolvia multimilionários no Brasil e no exterior com uso de várias interpostas pessoas, conhecidas como laranjas, e empresas de fachada, com o objetivo de dar aparência lícita ao lucro do tráfico.

A Receita Federal disse que as investigações iniciaram a partir de uma apreensão realizada em setembro de 2017, quando 776 quilos de cocaína, que estavam sendo exportados pelo Porto de Paranaguá com destino ao Porto de Antuérpia, na Bélgica, foram apreendidos.

A partir dessa apreensão, ainda de acordo com a Receita, a PF instaurou um inquérito policial e os dois órgãos públicos atuaram em conjunto nas investigações até descobrir a organização criminosa.

O nome da operação

O nome da operação, batizada de Enterprise, faz alusão à dimensão da organização criminosa investigada, que atua como um grande empreendimento internacional na lavagem de dinheiro e exportação de cocaína, o que trouxe alto grau de complexidade à investigação policial, explicou a PF.

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Ituiutaba - MG

Ituiutaba - Minas Gerais

Sobre o município
Ituiutaba é um município do interior do estado de Minas Gerais, Região Sudeste do país. Sua população em julho de 2019, de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, era de 104 671 habitantes.