A Polícia Federal realizou, na manhã desta sexta-feira (14), uma operação para desmontar um esquema de lavagem de dinheiro que vinha funcionando há anos na região do Triângulo Mineiro.
A ofensiva, batizada de Simulatio, teve como foco principal Uberlândia, onde foram cumpridos nove dos 11 mandados de busca e apreensão. As outras ações ocorreram em Jataí e Rio Verde, em Goiás.
Durante a operação, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias ligadas às empresas investigadas e a apreensão de bens que faziam parte da estrutura de ocultação do grupo. Entre os materiais recolhidos, estão 70 veículos, muitos de luxo, e sete imóveis de alto padrão em Uberlândia.
As investigações apontam que o grupo movimentou cerca de R$ 252 milhões em cinco anos. Para mascarar a origem ilegal dos valores, a organização criou uma rede de empresas de fachada em diferentes ramos, como comércio de ração e cereais, carnes nobres, pet shops, bares e transporte de grãos. Todas funcionavam com identidades falsas, elaboradas pelos próprios integrantes para manter o esquema longe do radar das autoridades.
O líder da estrutura criminosa, que estava foragido e tinha histórico por tráfico de drogas, foi preso no último dia 12/11. Ele caiu após apresentar documentos falsos durante uma abordagem da PRF na BR-050, em Uberlândia.
Os suspeitos poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. O nome Simulatio faz referência às múltiplas identidades criadas para sustentar o esquema.
